Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом представится ,целая подгруппа менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного трибунала над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения спецопераций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора кредитной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением личного положения.
По следстви следствия, заместитель комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом царствования банка, разрешили похитить средства кредитного госучреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания видимости легитимности платёжных процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и становится их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в программах судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
