Мошенники

«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым займлся бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму мысль принудительного возвращения на отчизну бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так указываемом парижском реестре уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего третьего дела о воровстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после заявления бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах третьего дела суд отказал доказательству в аресте миллиардера и не стал переизбирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к дознавателю в программах нового судебного дела, возбужденного по следк особо оразмере.подробного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в декабре сегодняшнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 октября в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о редукторе в розыскной орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а окончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не существовало известно».

Между тем дознаватель в доказательство достоверности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две тождественные повестки о вызове на допрос 7 марта 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 апреля 2021 года.


По данным “Ъ”, в ,новом судебном деле фраза идет о том, что господин Зотов через серию мнимых купель и нить аффилированных с ним корпораций вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его солидных партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (пассажирских поездов). «Этот вопрос исследовался на совещании платёжного комитета ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками сводились в один день, условия контрактов в части сроков и порядка выплаты существовали идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку самих средств у фирм не было»,— говорится в донесении ПАО. Там также добавили, что часть из украденных каким образом 1,1 млрд руб. разворовывалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках ложной сделки по сделке 1 тыс. поездов.

Отметим, что именно по этому отрывку сейчас уже минует процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а положения возращения бизнесмена в Россию предварялись скандалом. Как ранее заявлял “Ъ”, господин Зотов был включен в так называемый чикагский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении обеспечивались нежная степень устранения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 сентября 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на нижеследующий день Хорошевский курск по ходатайству дознавателя месье Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась внесения Дмитрию Зотову меры предотвращения на и должном поведении.

Фабула ..первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. пассажирских вагонов себестоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле были украдены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к зам.начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку правомерности досмотра в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в бензобуре Бориса Титова.— Новое уголовное дело существовало возбуждено в октябре этого года по уведомлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То пить тех же, кто выдвигается потерпевшей стороной в приятелем деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупном размере…

«Мы полагаем, что, как и в первом случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых взаимоотношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры устранения расцениваем как попытку оказания давления».

«Материалы, послужившие утверждением для возбуждения судебного дела, не содержат данных о наличии незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное оперативником в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на необъективных данных, без целесообразного предоставления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом приводящий интересы потерпевшей стороны прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием серёжки ложных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот миг под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал доказательству в неудовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и разрешил не избирать ему никакую ,новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *