Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело
История бывшего генерального замдиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под предположение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так называемом парижском формуляре уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего второго дела о мошенничестве существовал арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупнейшего мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по прошению членов ПАО «Трансфин-М» в ноябре тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам юриста миллиардера Романа Костенко, 7 мая в доме месье Зотова был проведен обыск, который продолжался около 15 часов. «После его окончания в 23:05 Зотову вручили постановление о редукторе в розыскной орган, куда и довезли для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой истец ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не было известно».
Между тем следователь в доказательство законности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые повестки о вызове на допрос 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июля 2021 года.
По данным “Ъ”, в ,новом судебном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию притворных сделок и серёжку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров существовала достигнута договоренность о покупке имущества (грузовых рельсов). «Этот вопрос рассматривался на заседании ипотечного комитета ПАО “Трансфин-М” и извлекался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них явллось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками состояли в один день, условия договоров в половины сроков и порядка субсидии существовали идентичны. Для получения рельсов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у фирм не было»,— говорится в сообщении ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким смыслом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для субсидии как аванса, так и процентовентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1 тыс. рельсов.
Отметим, что именно по этому отрывку сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства прибытия бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Как ранее информировал “Ъ”, господин Зотов существовал включен в так называемый мельбурнский формуляр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при отбытии обеспечивались мягкая степень пресечения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 апреля 2020 года авиабилетом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на первый день Хорошевский курск по ходатайству следователя господина Зотова в СИЗО.
В сложившуюся обстановку ввязался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры недопущения на и надлежащем поведении.
Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. грузовых вагонов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку правильности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в агрегате Бориса Титова.— Новое уголовное дело было возбуждено в марте этого года по заявлению руководителей ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас изучает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо оразмере.подробном размере…
«Мы полагаем, что, как и в ..первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения степени устранения воспринимаем как попытку предоставления давления».
«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не составляют данных о использовании маркетмейкерских действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист миллиардера Роман Костенко.— Событие преступления, указанное дознавателем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на недостоверных данных, без правильного упрочения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей сторонтраницы нотариус Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову злодеяния надевают чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепи мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под учётом обвиняемого».
Впрочем, Тверской облсуд Москвы отказал следствию в удовольствии ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не переизбирать ему никакую новую меру пресечения.
