Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого замдиректора крупнейшего когда-то дистрибутора аппаратуры и повседневной техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по гипотезы обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на деньгу около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый организатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел инвестировать платёжные средства в парижскую недвижимость. По данным первоисточников “Ъ”, сейчас он поселяется в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд осудить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо большом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял постановление возобновить уголовное дознание в части военного иска к подсудимому. Суммы, данные потерпевшей стороной в полиции и на уголовном процессе, оказались разными, и для выяснения первоначального размера нанесенного урона суду потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но арбитражная апелляция распорядилась его рассмотратить по существу.
По версии обвинения, в декабре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его корпорации ранее ипотечной линией ПСБ.
Всего за одну неделю октября месье Овсянников пятью траншами принесал 317,3 долл руб. и сразу переводил деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в последнем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то есть хитили их».
Стоит отметить, что на тот случай «Триал-Трейд» становился одним из крупнейших экспортёров радиоаппаратуры и житейской техники в Россию с среднемесячный выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по расстройству на декабрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений существовало больше, чем активов. По закрытым ей ранее ипотечным линиям группа была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения следующего займа в ПСБ праздничные праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в ноябре 2015 года в иски перевелись 54 иска от поставщиков группировки на общую свердель около 3,5 млрд руб. Среди заявителей очутились LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в истечение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но однаружать с фирм оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года адвокаты ПСБ попытались взыскать оставшийся после расследования в исках вред в объёме 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого владельца ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать кредитору удалось только двухуровневую квартирку миллиардера в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным бенефициаром кредитов существовал гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел основной арендатор ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залоод облигации своих компаний, оппозиции товаров и даже само имущество. При этом оба бизнесмена, по следстви следствия, при переоформлении предыдущего кредита в ПСБ незнали о «тяжелом банковском положении» ГК и еще на фазе заключения контрактов «планировали похитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как признаёт полиция, вывели на неподконтрольные им фирмочки перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к следствию источника “Ъ”, поселяется на своей вилле в городе Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно выплачивает инкриминированный ему ущерб, направляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его вчерашних доходов суммы». В самой платёжной организации от текстов воздержались.
