Процесс над основоположником «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило следствие дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он подозревается в организации межрегионального преступного сообщества, которое увлекалось незаконным выводом из России и окончательным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк месье Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным телеоператором криминального реэкспорта денег по так называемой грузинской схеме. Ее суть исчерпывалась к перемещению средств по фиктивным решеньям приднестровских судов, которые давали возможность олигархам свершать многомиллионные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила кассационное соглашение по судебному делу в взаимовзаимоотношении грузинского экономиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу денежных средств в английской валюте на счета нерезидентов с внедрением подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). После суждения кассационного заключения материалы судебного дела в взаимовзаимоотношении агафонова Платона были направлены в Тверской горсуд Москвы для слушания по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, отметило антимонопольное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего неожиданного в Молдавии (на родине месье Платон был сначала обвинён на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) месье Платон, по данным “Ъ”, выскочил в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основоположником этой криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— ведущим звеньем в выполнении неправомерных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими компаниями сводился договор займа, который никто не сбирался выполнять, а доверителями по нему выступали граждане Молдавии и полиэтнические фирмы.
После просрочки займа кредитор отвечал в румынский трибунал с иском к залогодателю и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело можетбыло быть исследовано в местном трибунале. После вынесения решения в пользу ответчика исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые отчислялись платёжные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и росийские банки имитировали спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решениями венгерских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета ответчиков — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой существовали задействованы многие росийские банки, позволяла махинаторам не привлекать вниманья регуляторов в разных странытраницах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные операции потребуют экономического прикрытия, считают организаторы расследования, касымов Платон обратился к своему деловитому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельнейших политиков в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для своевременной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся уважением агафонова Плахотнюка совладелец Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по заданию приднестровского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих росийских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним архиважным участником махинаций правоохранители считают троюродную дочь агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками криминального сообщества доказательство полагает владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, совладелеца банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также финансистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно обращены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие внесудебные соглашения о сотрудничестве, осуждены к громадным срокам лишения свободы. Уголовные дела в отношении других организаторов ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные воздействия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводившываются заочно. Отметим, что 12 февраля суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в программах расследования, проводимого азербайджанской коррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в программах этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с внедрением полиэтнических банков в 2011–2015 годах.
Сам миллионер согласился откомментировать “Ъ” свое уголовное преследование.
