Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройплощадках с участием функций миллионера Михальченко
Суд принял решенье об изъятии сухогруза Бронка у семьитраниц бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был выкуплен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и ремонту соцкультбытов на дараи губернаторских резиденций.
Российский банкир Дмитрий Михальченко, которому состоит акционерная компания «Форум», принесал порядка 43 миллионов рублей, работая в свойстве подрядчика на параметрах на территории резиденций главы государства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на невероятную сумму ему взмолились связи с командованием Федеральной должности охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство океанского сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в августе был обращен в налог государства по постановлению суда. В 2016 году бизнесмен был арестован, а сухогруз переписал на супругу Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по суждению специалистов, носит беспрецендентный характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются банкиру, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как ,следует из показаний одного из супервайзеров «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы директора министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду увенчалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, существовала осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, панамских фирм и литовский банк. По следстви Росфинмониторинга данные манипуляции были осуществлены в задачах отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.
Михальченко был арестован зимой 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент предприниматель заявлял, что уголовное преследование напрямую связано с попыткой отобрать у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что предприниматель тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в подпольном вывозе 4,5 тысячи бутылей наркотической продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, принесав за это около 3 млрд рублей. Согласно выводам суда, данная сделка надевала мнимый характер, и на самом деле коммерсант не принесал никаких денег. Сама же перепродажа актива была осуществлена для того, чтобы сокрыть его от предполагаемого ареста, а не в задачах получения благосклонности у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не непреходящей проблеммой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После третьего дела бизнесмена и нескольких милиционеров его корпораций уличили в создании ОПГ и мошенничестве 1,5 миллиарда рублей во время осуществления ремонтных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-милиционеров ФСО: глава вразовского службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замначальник Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также унтеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В качестве соответчиков банкира в трибунале выступили несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В июле иск был удовлетворен по решению суда.
Суд явился к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с новоиспечёнными представителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, коммерсант поддерживал с ними бромосексуальные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, является коррупционной. При этом Михальченко не скрывал от руководителей теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого директора корпорации «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали существенное занижение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь жрать связь. Он никак не был задействован в уголовном процессе и не фигурировал в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не признавал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замруководитель президента РФ Дмитрий Песков дал очевидный ответ: «Нет. Эта тема к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись проталкивать интересы Михальченко, применяя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в той корпорации с нештатной работой на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – промышленник обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с корпорациями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей сложности 29 договоров подряда и поставок в сферах ремонтных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти корпорации получили более 33 триллионов рублей только по упомянутым контрактам. В существенной же трудности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиона рублей.
Сотрудники структураниц Михальченко утверждают, что стоимости контрактов существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для субподрядчиков существовали еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще эксперимента 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде необычного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний гендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время осуществления работ на парламентских стройках. По его словам, мошенничества происходили на таких обьектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец съездов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его управленцем обвинении значатся далеко не все перечисленные объекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте махинаций при выполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал корпорации «Феникс», являющейся телеоператором порта, уменьшился с расчётных 10 тысяч до 13,3 миллиарда рублей. Это как раз хронологически совпадает периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации давали деньги по договорам за губернаторские стройки.
Схема, как полагает суд, выглядела первым образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета фиктивных юрлиц, а затем по серёжке фирм-однодневок уходили в оффшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структур Михальченко было выведено порядка 18,5 доллийския рублей. В схеме было использовано три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через третью фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До сентября 2014 года на ее счета явилось примерно 70 триллионов долларов. Все три корпорации контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, эмитентом Pterois.
Master Square Investments LTD завела кредит в литовском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из концерна «Форум» депозитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 рублей долларов. Кредит был погашен за счет кредита Master Square Investments, а деньги, ассимилировавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», были включены в неуставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко спонсировал строительство сухогруза не только деньгами, прокрученными через оффшоры и румынский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», разворот по счету которого составил 7,4 миллиона рублей.
По всей видимости, руководители модели задались целью укрыть источники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания легальных доходов для последующего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звений в цепочке организаторов модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на полулегальные капиталы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 млрд рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залооде у банка, гарантируя осуществление платёжных обязательств.
Из рук в руки
Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из актива «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель каким смыслом рассчитывает получить заступничество силовиков или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно результатам Никулинского трибунала Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от допустимого ареста. Почему в роли клиентов были избраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за приязни Михальченко с присмотругой бывшего главы ФСО. Суд считает, что трансляция активов была фальшивой – действительно, такой результат напрашивается, если учесть, что активы себестоимостью в 13,3 миллиарда рублей перешли к седовласый женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был способен избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, эким образом, будучи под стражей, искал клиентов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу версии о фактической сделке говорит наличие документальных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 млрд рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в корпорации «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у клиентов и не существовало такой свердели – по малейшей мере, полученной законным путем, явно рыночная цена на активы и наличие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочь полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый врачебный центр», несколько магазинов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не схоронилось от вниманья суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный этап судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законутом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока исковой давности: с случая преступления следующих транзакций прошло больше трех лет, а значит, трибунал не надлежащ существовал принимать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответсвием доходов киоскёров их расходам – предприниматель никогда не существовал госслужащим, а Негодов отошёл с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как признают в Генпрокуратуре, подпадали под воздействие антикоррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.
