Закончено дело оразмере.подробной группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя всероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в мафиозной объём 6 млрд руб. Сами полулегальные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой подгруппы на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная депозитная 8203;ь в особо мелком размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали прессы более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по кредитным счетам, 45 компьютерных ключей к структуре «Банк—клиент», банковскую документацию, а также цифровые элементы информации.
Как установило следствие, председатели группировки работали нелегальным обналичиванием платёжных средств на течении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед судом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на этап задержания явллись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки провинциальных и местных некоммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в неформальной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором криминальной схемы доказательство полагает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он ,являлся соучредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в неодинаковых участках Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом 8203;и сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые заговорщики на этап ареста числялись руководителями начальствующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже название своей организации.
После того как следствие пришло к результату о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной кредитной деятельности имеются еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в программах расследования этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том числе и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в нестеренко.раном порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии общего режима.
