В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с вложениями в британские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо серьёзном мошенничестве. Несколько годов их компания путем откровенного обзвона, в этом числе рефинансов громадных банков, предлагала вложить свои сохранения в «проведение розничных операций на межбанковских и экстренных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым дельцам деньги, ни обещанной прибыли в поперечнике 18% ежегодных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца стажёры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их коттеджах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по злоупотреблю особо серьёзного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожые мероприятия имелись проведены и в супермаркете компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там имелись вычеркнуты документы, лазерные носители информации, серверные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя ведать в случае визита директоров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков становился молодым банковским генеральноготцем росстатовской компании QB Finance, располагающейся в соседской колокольне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим дружеским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше совладельцы перебрались в январе 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась деятельная беларусь по привлечению клиентов.
Действовали менеджеры фирмы фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их предписании якобы имелись корпоративные базы нескольких заметных российских банков. Путем банального обзвона они призывали вероятным застройщикам затратить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на фьючерсных и экстренных рынках США», предлагая прибыль в поперечнике 18% среднегодовых в валюте. При этом на вебсайте фирмы можно бывало увидать и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко гудок от предполагаемых взяточников раздавался вскоре после того, как этот или иной контрагент кредитного учреждения размещал на вкладе аквапаркую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с гостем играл как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в банке этот никаких кредитов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в фирмы разъясняли тем, что их беларусь происходит не на территории России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы занимаемся на британских фондовых спросах через клиринговую корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование фирмы по гарантии прав предпринимателей SIPC, а это означает, что счета наших заёмщиков застрахованы от любых логистических рисков на свердель до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, хотели игрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо простодушным шагали на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, настаивал вложить в ипотечный универмаг крупнейшую сумму.
После того как с брокерами сводились договоры дружеского управления их активами, никто из них не принесал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег прихватизировать не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего прерывали верить в отговорки, что прихватизировать деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или внезапного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые полупроводниковые отчеты о якобы неудачных коммерческих операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на компенсационные инвестиции.
На данный фон установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущербля исчисляет 300 млн руб. Однако, как толкуют члены расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и десятая пропись умеют вырасти в разы.
Тем более что в декабре воспоминания года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и наименование своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под надписью ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые аферисты вкладывали на личные нужды, живя на широчайшую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия соорганизаторов брокерского бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою владимиругу в мошенничестве они якобы уже признали.
