Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа супервайзеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, руководитель агрегата «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и сопровождения спецопераций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По следстви следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом царствования банка, решили украсть средства кредитного учреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости законности финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную свердель 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать сплетено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в свойстве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
