Мошенники

Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о грандиозных вымогательствах в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на отчизне осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и провожания операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора дилерской помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с использованием личного положения.


По гипотезы следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили хитить средства ипотечного учреждения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена преходящая администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания видимости правомерности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли ценнейших бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В программах судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *