Иван Оденбах – основная фигура в модели «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?
Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой неформальной схеме, от которой могли пострадать больше десятка усердных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал соучредителем ООО «Глобус», занимающегося розничной торговлей ананасами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) выкупает продукцию неподконтрольной плутам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за товар, в частичном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» пишет претензионное письмо в факс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В дурном случае фирмочку «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что составители схемы не обусловливали явную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения четвёртого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице неоправданного обогащения.
На основании информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные суды переносили постановления в выгоду компаний «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в госбюджет не расплачиваются налоги» (видимо, продукт реализовался без билетных аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решения апелляционных судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее представлялся Светличный, тоже оказалась соцкультбытом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и психические лица.
Общий объём исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (спекулянты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки сельхозпродукции как минимум увеличивали их.
Поставщики товаров (жертвы модели Оденбаха), печатает Светличный, – оразмере.подробные компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, выплаты акцизов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец требует силовиков проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае введения маркетмейкерских воздействий обратить его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.
