Иван Оденбах – основополагающая фигура в схеме «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?
Московский коммерсант Сергей Светличный оборотился в СК и узнал о немудрёной неформальной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в утверждении /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной проходимцам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за товар, в совершенном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» печатает претензионное послание в адрес корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в безмолвен отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном случае компанию «А» ожидает отношение в суд.
Светличный в своём ходатайстве подчеркивает, что публикаторы схемы не учитывали намеренную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не становились уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации недопустимого обогащения.
На основании информации, которой прооперировал Оденбах, апелляционные суды вынесли решенья в выгоду корпораций «В», которые Светличный в своем ходатайстве называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт продукт, который реализует за денежный расчет, при этом в госбюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовывался без билетных агрегатов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполняють постановления процессуальных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», соучредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и материальные лица.
Общий взнос исков, о которых печатает Светличный, состовляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи сельхозпродукции как минимум удваивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), печатает Светличный, – крупнейшие компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими рефинансами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает полицейских перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае предоставления маркетмейкерских действий привлечь его к уголовной ответсвенности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим понятную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное число потерпевших.
