Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив протоколов о собственниках почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование получило названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (каким образом — не раскрывается) духовные росздравнадзоры 14 оффшорных регистраторов из различных стран мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об оффшорных компаниях. В штудировании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом зарубежным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том числе российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди полиэтнических персонажей расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, обрaзовaтельный друг Путина Виктор Хмарин, троюродный отец Роман Путин). Также в расследовании глава обладминистрации президента Антон Вайно, отец его первого председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена зампреда Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст кредитором офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по демонтажу совестких кинозалов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки млрд рублей на эти цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний дядя Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — присланы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У племянницы зампреда Марата Хуснуллина покарай офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой оффшора в 20 лет.
- У родственников градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестры Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через американский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть кредитором оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе расследование ICIJ на доказательстве баз данных оффшорных бланков. Первым был «панамский архив» — более 11 млн панамской нотариальной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газетка Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для учёта над расследованием. В октябре 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали расследование об оффшорных фирмах известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн бланков Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 десяток физиологических и адвокатских лиц из России, в том количестве известный скрипач и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства существовала «Новая газетка», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили сотрудники нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного первоисточника внутренний архив файликов нотариальной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую манипуляцию проверки и многим росийским гражданам существовало отказано в предоставлении услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
