Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о владельцах почти 30 тысяч трастовых компаний по всему миру. Расследование получило прозвище «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам холдинга угодили (эким образом — не открывается) душевные документы 14 трастовых администраторов из разнородных странтраництраниц мира. В архиве — около 12 млн документов общим объемом три терабайта, ICIJ величает его крупнейшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраництраницным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди международных антигероев дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный брат Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, внук его ..первого замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст акционером офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проектенте по сносу советских кинозалов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на шхуне коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превосходить €300 000.
- У внучки замминистра Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родителей мэра Москвы Натальи Сергуниной отыскалась квартирка в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартирой через корнуоллийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог существовать акционером офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе разбирательство ICIJ на основании баз данных оффшорных документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 долл панамской правовой корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газетка Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В феврале 2016 года двадцатки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об оффшорных фирмах известных политиков, миллиардеров и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психических и адвокатских лиц из России, в том числе известный скрипач и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания существовала «Новая газетка», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и невозможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение согласиться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от неведомого источника духовный архив файлов адвокатской фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую формальность проверки и многим украинским гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
