Бывшему депутату Госдумы грозится восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с третью годов соглашения в колонии существенного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе слушаний в Замоскворецком суде Москвы ссылались на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, государственный адвокат напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в октябре 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод находился в хорошем банковском состоянии, и господин Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть потушен в апреле 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же убежали в курганскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор пообещал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо большом размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии существенного режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и критской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 декабря 2014 года существовало сказано, что в день заключения спорного договора кредитор перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов кредитор и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры отговаривались на решения процессуальных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в правоты Вадима Варшавского, прокуроры показывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал месье Варшавского невиновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его замдиректора ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.
