Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии отдельного режима затребовала прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо оразмере.подробном мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе слушаний в Замоскворецком суде Москвы настаивали на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь ополчился поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, общественный подсудимый напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в июле 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил акционер ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап комбинат обретался в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать погашен в апреле 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же убежали в курганскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь потребовал признать касымова Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо мелком размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и критской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года существовало сказано, что в день заключения принципиального контракта неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последнее нацелило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до принципиальных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную приватизацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы настаивали на решения судебных и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить трибунал в виновности Вадима Варшавского, прокуроры определяли и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным трибуналом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства были отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), подчёркивали защитники, подтрибуналимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено вынесение приговора или иного трибуналебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в отклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.
