В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с иркутскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том большинстве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе краевой полиции. — Игровое оборудование доставлялось из Саратова, вход в игровой спортклуб существовал свободным, а девушки-администраторы рекомендовали клиентам льготные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные радиотелефоны и электронная техника. Решается вопрос об избрании степени пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти приблизилась к концу. В Москве завершено дознание судебного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная ипотечная деятельность в особо крупнейшем размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно пройдали обыски. В ходе которых у подозреваемых были конфискованы прессы более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления депозитными счетами и 45 цифровых ключей к подсистеме «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка, — разъясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали двадцатки столичных и местных фирм средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 долл руб. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах коррупционные коммерсанты выводили 6 млрд рублей, скопав на этом 600 долл рублей.
Организатором той схемы следствие называет нижегородского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но силовикам представившийся самозанятым. Его соучастники значились директорами действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на партнёрство со следствием, назвав Шириняна устроителем обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в декабре сетиотрети обнальщиков, в мае иркутские полицейские также сообщали о задержании идентичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же шайке и это лишь заработок ее самарского «представительства» — неизвестно.
