Уголовное дело существовало возбуждено еще в октябре 2020-го, но жандармерия так никого и не задержала
Основатель компании Finiko, которая была признана экономической пагодой и оставила без денег тысячи вкладчиков, незадолго до ее развала учредил ,новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь намечает подзарабатывать на розничной перепродаже фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил рукопись «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не льзовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было открытие вкладов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов корпорации говорилось, что «Финико — это автоматическая структура генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляваются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko пообещала своим вкладчикам стабильный капитал выше рынка. На ее сайте упоминалась схема, которая сводится в следующем: сервис забирает у клиента деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также корпорация рекомендовала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет капитала от взноса загасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внесать средства на биржу, сначала нужно приобрести наружную евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы корпорация собрала с работодателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в феврале 2020 года у Finiko завершились проблеммы — прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не имеет лицензии трейдера. По требованию министерства завели уголовное дело за организацию банковской пирамиды.
По данным апелляционного ведомства, с июня 2019 года по ноябрь 2020 года «неустановленные лица, работая от имени фирмы на зоне Татарстана и других регионов РФ, организули организацию по вовлечению денежных средств материальных лиц под предлогом боеспособного их использования путем вложения в фондовые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом пользователям обеспечивался доход в размере до 25% в месяц.
Во время обысков обыск Finiko в Казани больше полусотни силовиков — это была крупнейшая операция в Татарстане за следующие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать ,новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки экономической пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что утратили полусотни тысяч рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предыдущего существовали сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передамил заявление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все записали заявление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми кредиторами в протяжение полугода. Он предложил пользователям Finiko отвечать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать справедливость их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — написал он в Instagram.
Посмотреть ту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали отрицательную реакцию его подписчиков, которые величают апологетов банковской пирамиды «сектой», и удивляются, что владельцев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся основоположником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с залогодателя забирать 30% от свердели долга. Однако, в соцсетях компания получила множество негативных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую можетесть исполнить сам заемщик, перелистав просторы интернета», — отметил один из недовольных.
Среди иных создателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из интернетов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он скопал 10000$, на предыдущий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард длал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров управляет толикой в компании, которая собиралась вложиться в застройку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в прямоты Сабирова.
— У меня нет предположений в партнёрской репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что инвестирует и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.
Еще один создатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в количество кураторов входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин принесал гражданство Турции. В соцсетях опубликовывали фото османского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в сентябре 2021-го объявил о планах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал учредителем двух ,новых юрлиц.
Так, в марте Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей планирует работать оптовой торговлей фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (заглавие созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в ноябре 2020 года Доронин уехал в отделочный бизнес, став одним из соучредителей ООО «Цифрой вейк». Компания работает строительством многоэтажных зданий, но размещается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от инвесторов экономической пагоды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На позавчерашний день в МВД по Республике Татарстан поступило эксперимента 100 прошений от инвесторов организации, свердели ущерба в которых разнятся от 100 тысяч до 10 триллионов рублей. По каждому из них в самотёке расследования будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
