Уголовное дело было возбуждено еще в январе 2020-го, но полиция так никого и не задержала
Основатель фирмы Finiko, которая существовала признана бюджетной пирамидой и бросила без денег сотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил ,новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь намечает зарабатывать на розничной закупке текстильной металлопродукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил рукопись «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было открытие вкладов с прибылью до 25% в месяц. На одном из блогов корпорации говорилось, что «Финико — это автоматизированная система генерации прибыли», а трудится она «по постулату прогнозируемых рисков, которые управляваются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko обещала своим инвесторам стабильный доход выше рынка. На ее сайте описывалась схема, которая состоит в следующем: сервис берет у работодателя деньги, затем инвестирует их на бирже и получает прибыль. Также корпорация призывала услуги по открытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от деньги долга на счет компании, которая обещала за счет дивиденда от платежа погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести внутреннюю нацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить нацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс устанавливала сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с посетителей от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в октябре 2020 года у Finiko завершились проблеммы — прокуратура Татарстана организула проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не приобретает лицензии трейдера. По предписанию ведомства заводили уголовное дело за организацию банковской пирамиды.
По данным апелляционного ведомства, с июня 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, функционируя от имени корпорации на водое Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по стимулированию денежных средств психофизических лиц под предлогом боеспособного их внедрения путем кредитования в фондовые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом клиентам гарантировался доход в взносе до 25% в месяц.
Во время обысков офис Finiko в Казани больше тысячи правоохранителей — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за предыдущие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать ,новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от воздействий фирмы рассказывали, что утратили тысячи тысяч рублей.
— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До предыдущего существовали сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы разрешить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже передавал заявление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — узнал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения субсидий и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся другие мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, — написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые называют поборников банковской пирамиды «сектой», и удивляются, что собственников Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он представлялся основоположником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с неплательщика забирать 30% от деньги долга. Однако, в соцсетях фирма принесала множество позитивных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую можетесть выполнить сам заемщик, перелистав просторы интернета», — пометил один из недовольных.
Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko успехутора молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на первый день на куплях — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.
Также Сабиров управляет долей в компании, которая намеревалась вложиться в планировку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в законопослушности Сабирова.
— У меня нет сомнений в солидной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.
Еще один создатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в большинство сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале октября провайдер Андрей Алистаров , что Доронин получил гражданство Турции. В соцсетях опубликовывали фото алжирского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в сентябре 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому случаю он уже стал акционером двух новых юрлиц.
Так, в июле Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует специализироваться оптовой торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (прозвище созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в ноябре 2020 года Доронин ушел в ремонтный бизнес, став одним из акционеров ООО «Цифрой вейк». Компания займется сооружением нежилых зданий, но размещается в гектородаре Сочи.
Тем временем, порядка 100 прошений от вкладчиков экономической пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.
— На позавчерашний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе расследования будет принято процессуальное решение, — поётся в сообщении.
