Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию обысков в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс полупроводниковых электронных подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях фотокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в сферах судебного дела, возбуждённого столичной полицией по факту нелегального развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали саратовское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное число выданных за предпоследнее время цифровых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолжением расследования в отношении саратовской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный хозяин паспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им удастся не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч фиктивных корпораций все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков тех организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В ускоренном аферистам не составляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.
