Проведены аресты по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных электронных подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на доверенных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто сеттеры компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали омское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное колличество выданных за первое время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением следствия в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры становятся важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фиктивных адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время арендаторами десяток подложных фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по электронной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с электронной подписью. В последующем аферистам не состовляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.
