Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто тигры электронные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили уфимское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за первое время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами тех компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание полицейских к той проблематике было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые допросы стали течением расследования в отношении московкой корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — конкретный владелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение мнимых адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество фотографий паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время арендаторами тысяч фальшивых фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают офшор с компьютерной подписью. В окончательном жуликам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.
