Проведены аресты по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу аналоговых аналоговых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на фиктивных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях распечатки паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлулоидным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества пролетали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту нелегального образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения силовиков угодили саратовское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за следующее время мультимедийных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех компаний надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением расследования в отношении саратовской компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить большое количество распечаток паспортов, установить, отвечал ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время совладельцами тысяч подложных фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей этих организаций, которые и посылают по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В ускоренном мошенникам не превышает особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.
