Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так указываемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах уголовного дела, возбужденного провинциальной полицией по факту нелегального воспитания должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили саратовское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последующее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике существовало привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением разбирательства в отношении омской компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный владелец загранпаспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь 8203;ь конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых правовых адресов. Пока же им приходится проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время арендаторами тысяч мнимых компаний все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с компьютерной подписью. В окончательном аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.
