Проведены аресты по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых дигитальных подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях распечатки загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры цифровые подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили уфимское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к той теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали течением дознания в взаимоотношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фальшивых адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в следующее время хозяевами десяток фиктивных фирм все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В ускоренном мошенникам не превышает исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.
