Проведены аресты по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто сеттеры мультимедийные подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту неправомерного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских попали пермское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество выданных за предыдущее время электронных ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике было привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые аресты стали течением расследования в отношении иркутской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — объективный хозяин загранзагранпаспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение подложных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное колличество фотокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП грабители использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с мультимедийной подписью. В окончательном аферистам не состовляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.
