Проведены досмотры по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк нелегального образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения полицейских угодили уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за первое время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике было привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые аресты стали продолженьем следствия в взаимоотношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры представляются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — конкретный совладелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фальшивых нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время владельцами сотен фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с компьютерной подписью. В ускоренном проходимцам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.
