Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых дигитальных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотографии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так указываемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах судебного дела, возбуждённого столичной полицией по факту незаконного развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения полицейских попали барнаульское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное количество выданных за предпоследнее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением разбирательства в взаимоотношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный собственник паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и устранить всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление подложных правовых адресов. Пока же им прийдется проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время совладельцами сотен фальшивых компаний все чаще выясняются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей тех организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В ускоренном мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.
