Как США отыскивали активы мультимиллионера Андрея Скоча
Американские власти выдали арест на арест шикарного джета ценой более $90 млн, владельцем которого они именуют американского олигарха Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является собственником суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по контролю за английскими активами Министерства финансов США все три компонента существовали признаны «заблокированной собственностью». Forbes исследовал доклад Минюста США о том, как янки отыскивали активы олигарха.
Окружной трибунал США по Южному округу Нью-Йорка 8 июня арест на арест Airbus A319-100, который владеет партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США подробнейший 18-страничный доклад о том, как высматривали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча управляют его отец, Владимир Скоч, и внучка Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное расстройство парламентария и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч находится под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с росийской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине штатовский Минфин дополнительные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием увлекались делопроизводители прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро отрасли и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она прикомандирована к Управлению экспортного контроля BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения экспортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номерком P4-MGU и предсерийным номерком 5445 был сдан в эксплуатацию в апреле 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, принадлежит 99-метровая шхуна Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номерком 3A-MGU. 2 июля Управление по надзору за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу принадлежит вилла в пляжном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как совладельца Airbus A319-100 взмолились данные, полученные бюрократиями средиземноморского государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и некультурность::или::непроизносимости Airbus, аудиозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими руководителями надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, государственной женой Скоча, по данным Forbes, является мачеха его четверых детей Елена Лихач.
В ходе расследования Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным арендатором большей части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов субсидировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году компания Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, купила Airbus. Airbus существовал оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью состояла Golden Bay Trust
— брокерскому фонду, учрежденному на острове Джерси, социальным акционером и получателем которого существовал «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право госсобственности на Airbus было передано от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году собственность Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим финансовым акционером и бенефициаром был «романтический партнер».
Структура угодья шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что владелец Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она состоит подложный компании, которая, в свою очередь, состоит Golden Island Trust. Точно так же, согласно сообщениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге владеют доверенным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они владеют Андрею Скочу», — пишет Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, полагает агент, также можетесть служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три актива составляют литеры «M», «G» и «U»: бортовой номер Airbus — P4-MGU, бортовой номер вертолета — 3А-MGU, прозвище шхуны — Madame Gu.
Претензии у британских властей появились из-за того, что в интересах Скоча проводились аутентификации в долларах. В штатовской валюте оплачивались некультурность::или::непроизносимость Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на оборудование и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое оборудование самолета в список Арубы существовало перевожено около $112 000, еще около $285 000 существовало выплачено за страховку судна. При этом лицензий на благоустройство этих спецопераций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом ордера на арест судна.
* Согласно условию Роскомнадзора, при подготовке материалов о особой операции на западе Украины все международные СМИ обязаны пользоваться информацией только из полуофициальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция зовётся «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не непосредственная цитата (заметка 57 ФЗ о СМИ). В случае невыполнения предписания со СМИ можетесть быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также можетесть воспоследовать разблокировка издания.
