Закончено следствие уголовного дела хабаровского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех предпринимателей и чиновников, имевших отношение к группке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замминистра главы краевого правительства Юрий Золочевский и правовед Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники хитили платёжные кредиты на доллийскии рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группировки СКР, старший дознаватель при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам судебного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке негосударственной структуре, состоящей примерно из полутысячи госпредприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замректора входящего в ГК конвертерного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по охраны Дмитрий Козлов. В их ответственности входило «изготовление фиктивных документов» для предоставления предприятиями подгруппировки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за делопроизводительское провожание махинаций, возглавили, по следстви следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и бюджетный замректора подгруппировки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост второго замминистра зампредседателя министерства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал убийства и осуществлял взаимодействие группировки с общественными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных обязанностей в группе правовед Роман Шухов, по следстви следствия, составляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого апанасенковца Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал частные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных систем через ставропольское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», агафонов Фургал убедил зампредседателя президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими сверхприбыли и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фальшивый контракт на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для конспирации своих криминальных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных госпредприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в ростовском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по гипотезы следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в область 8203;и ОПС существовала выключена крупнейшая отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по следстви следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года обещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По предположению следствия, все странные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали голландцам партию сортамента с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как полагает СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались ртебовать в процесс выщелачивания криминальных доходов даже трибуналебный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как признаёт СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в программах уголовного дела о пиаровских похищениях Николай Мистрюков купил свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались выводить активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили госпредприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в октябре будущего года с схожим предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли милиционеры надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по опасению в организации двух похищений и цареубийства шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР отрывки вымогательств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались кураторами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются привычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершеннейшее заурядным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские спецоперации были названы расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов тех процедур расследование посчитало организаторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, группа предполагаемых мародёров существовала выстроена по строгому сословному принципу с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает расследование, «обладали глубочайшими социальными и нормативными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с руководителями крупных предпринимательских структур, но и органов госвласти.
