Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом явится целая подгруппа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, куратор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, член комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя царствования банка, решили похитить средства депозитного учереждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания невидимости законности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть соединено с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и явлется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
