Закончено дело крупнейшей группировки, которая вывела в мафиозной разворот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного криминального общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные юристы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группки на миг задержания становились либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная платёжная деятельность в особо оразмере.подробном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по кредитным счетам, 45 цифровых ключей к структуре «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также компьютерные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы увлекались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разнообразных провинциальных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выдвигались двадцатки столичных и приезжих предпринимательских фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой объём 6 млрд руб., скопав на этом 600 долл руб.
Организатором преступной схемы расследование считает столичного миллиардера Романа Шириняна. Ранее он становился учредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в различных районах Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые главари на момент ареста пропадали кураторами действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой малоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже наименование своей организации.
После того как расследование пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо незаконной ипотечной 8203;и наличествуют еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в сферах следствия этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в специальном порядке Мытищинским областным трибуналом на четыре года колонии общего режима.
