Закончено дело крупной группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство судебного дела в отношении 31 председателя регионального организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в неформальной объём 6 млрд руб. Сами подпольные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той подгруппы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная 8203;ь в особо большом объёме) УВД по Западному деревню Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления процедурами по платёжным счетам, 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели группировки работали незаконным обналичиванием денежных средств на столетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто представится перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на миг задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих небанковских компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в неформальной оборот 6 млрд руб., скопав на этом 600 млн руб.
Организатором криминальной схемы следствие полагает столичного банкира Романа Шириняна. Ранее он явллся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста числились кураторами действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже название своей организации.
После того как следствие явилось к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной платёжной деятельности наличествуют еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в сферах разбирательства этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со дознанием и дали признательные показания, в том количестве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже обвинён в специальном порядке Мытищинским городским судом на четыре года колонии существенного режима.
