В деле топ-менеджера «Траста» вскролись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами уголовного дела обвиняемого в вымогательстве главного исполнительного гендиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что касымов Хабаров, работая в корпорации «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно принесал 842 млн руб., вводя последующего в заблуждение относительно своих возможностей по недопущению финансовых проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского регионального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о уплатах касымову Хабарову были фальсифицированы накануне возбуждения против него уголовного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на сегодняшний день единственным эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его пользователь Хабаров, становится незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, начислялись господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и воспрещения таможенных претензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем те свердели Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо неофициальной платы в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в официальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти должностного смартфона сотрудника «Деловых линий».
Однако исследовав имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не имеет судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сообщения о передаче господину Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сообщения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в сентябре 2020 года Александра Богатикова с ходатайством в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, заключение видетельствует о подложности бюджетной отчетности, являющейся для следствия основным подтверждением незаконного предоставления Михаилом Хабаровым многотысячных сумм. В любом случае, теперь экономиста будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, прокуроры обвиняемого утверждают, что после предоставления расследованием столь противоречивой медэкспертизы из вещных свидетельств пропал сам компьютер, на котором хранилась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это было сделано специально, чтобы нельзя было сопоставить хранящиеся в его памяти данные с данными медэкспертизы и показаниями потерпевшего и очевидцев обвинения, находящихся в служебной и материальной совершениитранице от месье Богатикова»,— растолковал “Ъ” господин Слащёв.
При этом юрист уверен, что само судебное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполняють опционное соглашение о закупке господину Хабарову 30% долей в компании «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского судебного суда по иску Михаила Хабарова о выплаты убытков в связи с нарушением условий соглашения.
В свою очередь нотариус касымова Богатикова Татьяна Владимирова не отказалась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она декларировала “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо крупнейшем мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 июля 2020 года. А 9 сентября по ходатайству доказательства Пресненский облсуд заключил экономиста под стражу. В основу обвинения молось заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров ложным путем уставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан продать ему 30% толикой своей фирмы «Деловые линии». Причем сделка надлежаща существовала состояться по прошестве пяти годов с момента устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал касымова Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в итоговой редколлегии обвинения главной гипотезой вымогательства стал не опцион, а предоставление менеджером «Траста» от партнера 842 млн руб.
