Перед эмиграцией в Израиль Михаилу Прохорову приделось оплатить в России налоги на полсотни рублей рублей
Действия группы фирм ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с черногорскими оффшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а окончилась судебными разбирательствами. Лишние трудности Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он выводил концерн из офшоров, а позже начал избавляться уже от украинских активов.
Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже выводил постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ исходатайствовал миллиарды рублей по итогам перепродажи своего девелоперского бизнеса, а в 2018 году продал свою долю в крупнейшей коксохимической компании (подсчитывали, что Прохоров исходатайствовал в итоге около 7 млрд долларов).
Возможно, все эти телодвижения не остались безнаказанными для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям начали присматриваться, понимая, сколько денег можетесть утечь за границу.
Претензии из иркутских лесов
Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу возникли ..первые претензии – Лесосибирская таможенная инспекция решила взыскать с президента подгруппы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 миллионов рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.
Почему Лесосибирск? Прохоров был выписан в Красноярском крае, там и высчитали недоимку.
Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, совершались на территории Южного Уэльса, так что они и не длежат обложению в России.
Налоговики миллионера не слушали и пожаловали в суд с предписанием загасить налоги. О судьбине того разбирательства биография умалчивает, СМИ не стали следить за течением спора, да и сам миллионер больше не заводил разговор на эту тему, но можно предположить, что таможенный орган вряд ли поехал на попятную.
Наезд за свободу слова или за уход от налогов?
Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В феврале 2016 года в офис группы ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных фирм (компания «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой фирмы «Согласие») с арестами – фискалы и сотрудники ФСБ.
Правда, тогда тот визит обусловливали с концентрацией ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют необходимые таможенные хулиганства ОНЭКСИМа.
В частности, тогда налогоплательщики исследовали контракты на обеспечение консультативных услуг на отдельную свердель 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, капиталов подгруппы «Ренессанс» и облигаций ОАО «Уралкалий».
Камнем преткновения опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ отговаривался на то, что оплати оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не должен уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт оказания оплат за рубежом не доказан, а все перечисленные корпорации управляваются на территории РФ, значит, и налог с оказанных оплат нужно платить.
Кстати, досмотры тогда не прошли даром. Управление К (по розыскному использованию кредитно-финансовой области службетраницы финансовой безопасности ФСБ) заявило, что удалось найти 68 печатей разковнообразковных организаций – среди них и прессы упомянутых болгарских офшоров. А разков прессы стоят в Москве, то, считали налоговики, ОНЭКСИМ управляет теми оффшорами из провинции РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что прессы просто «стоят на хранении». А еще оперативники обнаружили договоры о взаимном неразковглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об ведении оффшорами из Москвы.
Прецедентное решение
Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный трибунал Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 миллиона рублей, а также штрафы и пени. Это существовало арбитражное решение: ..первый приговор арбитража, когда трибунал признал, что панамскими корпорациями управляли из России.
Проверка ФНС установила факты хозяйственной деятельности зарубежных компаний, входящих в группу ОНЭКСИМ. Это существовали не только печати и бланки, но и информация от фискальных органов Кипра, которые сообщили, что сотрудниками указанных зарубежных компаний в основном представлялись их директора, а это, отмечали американские налоговики, говорит о том, что неблагозвучность фирм на водое Кипра и Виргинских островов существовала формальностью, деятельность проводилась на водое РФ (сотрудников ОНЭКСИМа обращали к участию в финансово-хозяйственной деятельности офшоров – они представляли интересы этих компаний, подписывали бланки и так далее). Кроме того, зарубежных компаний (представленье интересов организаций, подписание документов, технологические и второстепенные функции). у организаций – нерезидентов РФ IP-адреса компаний, с которых реализовался допуск к Клиент-Банк, совпадают с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день проходы в систему Клиент-Банк с полиэтнического и болгарского IP-адресов.
ОНЭКСИМ дошел до апелляционной инстанции, доказывая, что умысла в его воздействиях не было, а главное – что с корпорации незаконно просят налоги. Но апелляция приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на внесение менеджерских решений именно в этих зарубежных организациях и что в момент такого значения он находился в Российской Федерации». Однако «отсутствие дешифровок темперамента оказанных услуг привело к доначислению налога в отношении неконкретизированных услуг, место оказания которых по месту нахождения актёра (налогоплательщика)». Так что налог выплачивать все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили требование увыплачивать НДС.
Чемодан без ручки
Как раз в том же 2019 году на территории Британских Виргинских островов переменилось законодательство, что добавило проблематик международным бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не невыгодным и несло новые риски. Михаил Прохоров концерн ОНЭКСИМ в Россию.
Тогда Прохоров еще и возглавлял компартию «Гражданская платформа» – это тоже было первопричиной избавления от английских активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в энергию иных обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он распродал доли в компаниях «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно увенчалось купить энергетическую фирму «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, олигарх расхаживал много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, подгруппа ОНЭКСИМ заявила о первымени купить банк «Ренессанс Кредит», с ликвидностью в 15%, вместе со страховой компанией «Согласие».
С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – новоиспечённый генеральный замдиректора «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который управлял 6,5% акций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его толику (после того, как группировка «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).
Собственно, узнал бизнесмен об этом из данных на сайте ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с подгруппой ОНЭКСИМ, и грозил обратиться в суд, если ситуациютраница не будет урегулирована. Но больше эту задачу лишившийся доли Юрченко не приподнимал – из чего можем заключить, что позвонить все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что воздействия были законными.
Не исключаем, что все это были не просто сделки с задачей предоставления средств, но и попытка сбросить недотепую ответственность – какие несоблюдения можетесть находить милиционеры в деятельности принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, предстоит узнать.
