Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение млрд подгруппы фирм «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» входила в тридцатку сопредседателей отечественного IT-рынка. Сейчас её эмитенты – дед и внук Шандаловы, насколько можно понять, постоянно живут в Австрии. При этом в России у них явно появились новые проблемы с законом. Проблемы новые, а биография их зарождения довольно старая.
Если сомневаться сведениям в телеграм-каналах, розыскным ведением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено судебное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения платёжных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле выступил «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по версии следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через дочернюю португальскую компанию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% допэмиссий уставного капитала фирмы AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем допэмиссий всей группки фирм «Оптима». Стоимость сделки якобы составила 45 млн долларов. Здесь любопытен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в госсобственности неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, управляет компанией, зарегистрированной на Кипре, на случай переписывания заметки (июнь 2022 г.).
Дальше с компанией «Оптима» совершалось примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, гражданина Киселева П.Л., а также других персон, – через неподконтрольные юрлица украли средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, силясь припрятать в воду концы. Общий ущерб для подрядчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из португальских юрлиц мало что скажет обывателю, однако фирма «Оптима» все же была реальной. По итогам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтиноде крупнейших IT-компаний России, проведенном региональным изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в ..первую сотню.
После начала проблем с законом дядя и отец Шандаловы отбыли в Австрию, гражданами которой , бросив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не раз было зажжено в тусклых биографиях с оффшорами и выводом средств. Одна из наиболее громких предысторий – попытка на распиле росийской энергетики, отжать в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн входило 18 процессинговых компаний из 16 регионов странтраницы – концерн занимал приличную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентовентов платежей поставщиков на оптовом рынке.
Шандалов угодил в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через фирму «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у холдинга шли в гору, повышались аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к отцу и племяннику Шандаловым. И это несмотря на личную закредитованность.
Ситуация не могла продолжаться бесконечно. После того, как денежные средства не существовали возвращены корпорацией Шандаловых, аудит «Энергострима» опробовал летом 2012 года судебные процедуры. Было пожаловано более 170 исков по предъявлению задолженности у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, существуя демократоварищем политических наук, по всей видимости, оказался не косен мистике. В сетиотреть уплыла якобы его беседа с астрологом, где бизнесмен ,пытается принесать благословление от «облачной материи» во время наступления на холдинг «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и беседа Шандалова с экономическим замдиректора ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей сменщицей Екатериной Марковой (помощницей Шандалова-старшего) мог управлять трастовыми компаниями, которые обналичивают платёжные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетитраница переписка наполнена темами офшоров, вопросами обналичивания, а также размещением документов передними числами. Небезынтересно описание процесса замены получателей («беников», как называет их один из корреспондентов) в «старых» офшорах передним числом. В этих целях дельцы используют так указываемых «провайдеров» – специальные организации, реализующие администрирование офшоров. Ситуация получается так, что Шандаловы с помощью таких бухгалтеров чистили свои фамилии из числа получателей оффшорных компаний.
А также весьма похоже, что семья Шандаловых сочетала в себе черты ренессансных комбинаторов, занимавшихся производством сверхбогатства из воздуха. «Остапы Бендеры», обьединясь с себе подобными, скупали заводы и реально действующие компании, слабо характеризуя особенность производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, сравнивая по всему, очень хорошо знали, как вывести полусотни рублей и миллиарды. После середины «десятых» их след потерялся за границей. Сейчас их будут силиться привлечь к ответственности мои силовики.
