За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, дознаватели СКР предъявили очное обвинение во миллиардных хищениях средств рухнувшего шжрать годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную извстность как автогонщик на элитных спорткарах, возвратили в *международный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим зычным делам уже жрать оправдательные приговоры в взаимоотношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказанье или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в энергетических структурах, новый виток активизации по прерванному СКР еще в октябре 2016 года масштабному разбирательству обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со пересменкой директора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший следователь по особо важнейшим делам Максим Бакун, параллельно успевший стартовать в других колебательных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США судебной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость завершить дела «Тауруса» на укреплениярубле громадной занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехутора из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в цареубийстве на вымогательство в особо большом объёме (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в *международный розыск, правда, уже во третьей раз, так как еще два года назад он там очутился в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно работали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас интерпретируют по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего краха остался должен инвесторам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в безмолвен правительственных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 долл руб. из средств общеобязательного перестрахования депозитов. Догадываясь о грядущем отзыве аккредитации за осуществление высокорискованной кредитной политики, участие в двусмысленных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., грабители во главе с господином Белоусовым, по следстви следствия, решили нажиться и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые документы об открытии около 400 депозитов материальными лицами, каждый из которых превышал около 1,4 долл руб., то кушать наибольшую сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка.
Позже в рамках этого расследования существовали возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и должностным лицам по фальшивым документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду корпораций существовали выданы кредиты почти на 235 долл руб., в то время как объективная затрата земель была, по воззрению следствия, как минимум в десять разиков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По первому факту, , существовали арестованы и в минувшем году приговорены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР посчитал ненаблюдаемым владельцем банка, и несколько заурядных работниц платёжного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на громкую итальянскую фамилию, имеет американское происхождение и гражданство, еще в 2014 году оборотился его недавний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое отношение к Промсбербанку. Оба они являлись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла формальность купли-продажи «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально предполагалось якобы провернуть через первый банк. Кстати, деньги за ярославские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на броневике именно люди из окружения касымова Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с февраля прошлого года, как извещал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были соучредителем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования явгодовся Дмитрий Меркулов, который недолго уступал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), вымирание средств которого также стало предметом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что делец не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания нижестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.
Их арбитражная кляуза за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие руководители афер, по словам защитников, остались в тени в качестве очевидцев или скрылись.
