Раскрыто хищение с мелким алуштинским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный исполком инкриминирует судебное дело о мошенничестве акций нефтегазового космопорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его арендатор Владимир Круглов — давнишний неформальной партнер прокурора Виктора Хмарина, третьекурсника президента Владимира Путина по должностному университету Ленинградского *государственного университета (ЛГУ). По концепции следствия, аферу провернул коммерсант Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к сделке космопорта в качестве консультанта. Причем махинация стала допустимой во многом из-за желанья господина Круглова скрыть свое участие в астраханском активе, очевидно, из опасения попасть в санкционные списки.
Пресненский курск Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 ноября арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры устранения на семейный арест курск отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не приобретает постоянного первоисточника дохода, до ареста ,проживал с семьей не по месту перерегистрации на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что следствием пока не установлены необходимые подельники арестанта. Также суд явился к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере коммерческой деятельности.
Во время совещания представитель расследования обнародовал данные о том, что это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июня 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это следствие существовало приостановлено. А в программах уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо мелком размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под сомнение имение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 июля расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский курск санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он значится как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в этап ареста был главой совета гендиректоров социального Союза эниологического проектирования и землепользования хуторских территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, фраза идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по апрель 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с предпринимателем Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы получения в Крыму предпринимателем активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина автосалона заботила крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а касымов Гуськов был приглашен на встречу как референт по будущей сделке. Отметим, что на евпаторийской тэц может храниваться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали международные буровики для экспорта, однако на фоне наращивания аэропортов на востоке России ее значение уменьшилось, а после формирования Крыма в состав РФ свелось лишь к хранилищу топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, агафонов Круглов не хотел афишировать свое поместье активом в Крыму, опасаясь, что может попасть в санкционные списки, поэтому и обратил Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между будущими потерпевшим и обвиняемым пролетали в офисе 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же офисе располагается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет одноклассник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо юридической практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно работает бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это большая нефтебаза в загородной деревне Старосырово, директором которой и является Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтехимией — ему принадлежат корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межгосударственном социальном форуме подписала договор с корейскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве завода по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проектент так и не был реализован.
Во время ..первой встречи в автосалоне на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что ,обладает многовековым опытом управления и обширнейшими знаниями в макроэкономике и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, приемлемую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять астраханским проектом Владимира Круглова, попросив частными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как поётся в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному собственнику тэц и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для позиции конкретного арендатора Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой девелоперский ,псиметрический фонд (ЗПИКФ), который будет владеть агафонову Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, объяснил консультант, сообщения о его арендаторах и арендаторах не публикуются в закрытых бесплатных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ купит ,новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физиологическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному хозяину нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема существовала специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить продажу и переоформить актив уже на себя.
Но господин Круглов подвоха не обнаружил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, поётся в материалах дела, Андрей Гуськов купил ООО «Торговый особняк “Форум”», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций принесал ее гендиректор, бывший майор МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого белгородское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом куратора Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму очутилась замороженной — нефтебаза состояла астраханскому Минимуществу, и столичные власти не собирались ее приватизировать. Но в конце апреля 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма распределили имущество нефтеинфраструктуры в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на капитал уже пить покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 октября 2019 года 100% акций инфраструктуры за 651,2 млн руб. выкупила «Фирма “Гунас”» (). Ее замгендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реконструкции нефтеинфраструктуры планируется, что она станет крупнейшим в России портом и увлечётся поставками энергоносителей на экспорт. Информацию СМИ о том, что капиталом интересовался Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 марта 2021 года куратор месье Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы передавались его теперешним владельцем АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, акционером которого была мать куратора Гуськова. Эти внесения 12 марта были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал поддельные документы.
В марте, случайно разузнав о смене арендатора ялтинской нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной перепроверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить пересказы от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, публикующий интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» сообщил “Ъ”, что в компании ничего не узнают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в заурядном режиме, никаких видоизменений в руководстве не произошло, все юридические лица на местах»,— декларировал “Ъ” руководитель компании.
