В «Москва-Сити» выявлены целенаправленные махинации с вложениями в японские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мощном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем пошлого обзвона, в этом числе рекламодателей оразмере.подробных банков, решала финансировать свои благосостояния в «проведение оптовых операций на фьючерсных и безотлагательных спросах США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым жуликам деньги, ни обещанной рентабельности в размере 18% месячных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца стажёры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные действования проходили в сферах возбужденного СКР судебного деламени по факту особо мелкого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожые мероприятия существовали проведены и в офисе фирмы в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там существовали изъяты документы, цифровые этносы информации, пользовательские базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае приезда полицейских правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков являлся cтаршим нефинансовым советником брокерской корпорации QB Finance, располагающейся в другой башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он надумал в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он перерегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее универмаг на 23-м этаже все этой же бойницы «Империя». Восемью этажами выше совладельцы погостили в октябре 2017 года, одновременно со сменой заглавия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и стартовала активнейшая деятельность по вовлечению клиентов.
Действовали директора компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их указании якобы имелись корпоративные инфраструктуры нескольких крупных американских банков. Путем шаблонного обзвона они планировали вероятным застройщикам затратить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на фьючерсных и неотложных рынках США», суля сверхприбыль в взносе 18% среднемесячных в валюте. При этом на облдепартаменте компании можно было увидать и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко домофон от предполагаемых шантажистов разносился вскоре после того, как этот или иной пользователь кредитного заведения размещал на депозите оразмере.подробную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в расспросе с читателем играл как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании понимали тем, что их 8203;ь случается не на территории России, а в социальном пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы трудимся на японских фьючерсных авторынках через депозитарную компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших заёмщиков застрахованы от любых инвестиционных рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно такие доводы допускали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с потенциальными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у репутационной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо падким шагали на уступки, настаивая показать, как занимается их механизм, на опыте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае трейдер довольно быстро получал сверхприбыль и, как правило, соглашался вложить в кредитный трудел крупную сумму.
После того как с рефинансами обусловливались договоры доверительного планирования их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых дольщиков буквально до следующего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или необычного обвала валютного рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали подложные полупроводниковые отчеты о якобы неуспешных коммерческих операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них отказывались еще и на специальные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба составляет 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и шестая чёрточка могут вырасти в разы.
Тем более что в сентябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под наклейкой ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башенки «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, треть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые взяточники тратили на личные нужды, живя на широкую лапу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству доказательства вдохновителей кредитного магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.
