В «Москва-Сити» выявлены масштабные спекуляции с вложениями в английские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо громадном мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем откровенного обзвона, в этом числе пользователей огромных банков, предлагала вложить свои расходования в «проведение оптовых операций на фьючерсных и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым шулерам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% среднемесячных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в отборных подмосковных дачных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в реализациях возбужденного СКР уголовного дела по факту особо серьёзного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в особняках подобные мероприятия бывали проведены и в отеле корпорации в «Москва-Сити» на 31-м бельэтаже башни «Империя». Там бывали изъяты документы, цифровые носители информации, серверные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае отъезда сотрудников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого агафонов Шумаков возникал молодым нефинансовым советником ипотечной компании QB Finance, располагающейся в близлежащей башне на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он уладил в 2016 году закрыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зафиксировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м балконе все ээтой же башни «Империя». Восемью балконами выше компаньоны перебрались в ноябре 2017 года, одновременно со сменой наименования своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась деятельная деятельность по вовлечению клиентов.
Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их постановлении якобы имелись корпоративные базы нескольких огромных иностранных банков. Путем циничного обзвона они предлагали вероятным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на фондовых и спешных спросах США», обещая прибыль в размере 18% ежегодных в валюте. При этом на облдепартаменте компании можно имелось увидеть и вовсе сказочные 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых аферистов раздавался вскоре после того, как ээтот или иной покупатель депозитного учреждения размещал на депозите крупнейшую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником игравал как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в кредите ээтот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие 1банки в компании объясняли тем, что их деятельность творится не на территории России, а в финансовом пространстве США. «Что касается 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на израильских межбанковских авторынках через инвестиционную корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, угождает под перестрахование корпорации по защите правомочий инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших пользователей застрахованы от любых инвестиционных рисков на свердель до $500 тыс.» — именно такие доводы цитировали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, обещали подыгрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо брезгливым шагали на уступки, отвечая показать, как работает их механизм, на опыте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае девелопер довольно быстро получал прибыль и, как правило, отказывался вложить в кредитный ресторан мощную сумму.
После того как с рекламодателями обусловливались договоры дивидендного планирования их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из влюблённых заёмщиков буквально до второго продолжали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или неожиданного обвала макроэкономического рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые полупроводниковые отчеты о якобы неуспешных оптовых операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некоторые из них возражали еще и на обязательные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят устроители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая чёрточка умеют вырасти в разы.
Тем более что в марте прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и наименование своей фирмы. Практически до самого ареста они произрастали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м ожаре башни «Федерация», которую, по неким данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые шантажисты экономили на интимные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По исходатайствованию следствия участников кредитного магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.
