Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами платёжной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группка супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, комендант подотдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По концепции следствия, зампредседателя комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили ограбить средства депозитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания облачности законности финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в трибунал уже после окончания процесса над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и ,является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных доходах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
