Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами ипотечной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие гензамгендиректора банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора дилерской помощи и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением должностного положения.
По следстви следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, разрешили хитить средства ипотечного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в нем существовали выявлены несоблюдения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности правомерности платёжных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и провожания спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ликвидных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после окончания процесса над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях куплена детьми одной из фигуранток и представляется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела декларирован иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.
