Передано в суд судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом предстанет целая подгруппа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного трибунала над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением должностного положения.
По гипотезы следствия, зампред комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, разрешили похитить средства ипотечного ведомства после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группировку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости платёжных спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли ликвидных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет прислано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и представляется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в программах судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
