Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными владельцами депозитной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом представится целая подгруппа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и провожания операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, разрешили украсть средства депозитного ведомства после того, как в январе 2017 года в беззвучен существовали выявлены несоблюдения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости законности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ утрял деньгу ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
