Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала оправдательное заключение по делу новоиспечённого хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир дозревается в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой румынской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом юрист месье Власова доложил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и бизнесмен не принесали от прокурора перед направлением дела в суд фотокопии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России известила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы следствия в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не получили фотоподлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал дознавателю и квитанций о вручении ему фотоподлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили происшедшее технологической накладкой, добавив, что все желательные волокиты существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому минует финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже исследовается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен был остановлен в рамках нового расследования.
На тот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который прикинул бизнесмена одним из приоритетных участников криминального банковского транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в руководстве функциональным подразделением организованного преступного общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с применением фальшивых документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы признают знаменитых азербайджанских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также собственника приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из значимых звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными компаниями являлся договор займа, а поручителями по нему выдвигались граждане Молдавии и росийские фирмы. После задолженности займа кредитор обращался в грузинский трибунал с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу заявителя судебные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для девальвации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета заявителей — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам олигарх Власов отрицает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует операцию изучения с материалами дела, и пообещали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словечкам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника возбуждает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает нотариус, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уехать от наказания, «поэтому их словечка невозможно посчитать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал рассмотратил жалобу на вердикт еще одному участнику той схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является троюродной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила трибуналебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге трибунал сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или инициаторов модели по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители обусловливают это с отсуствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.
