Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подмахнула оправдательное заключение по делу новоиспечённого арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой приднестровской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом прокурор господина Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и экономист не принесали от прокурора перед направлением дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд провинции материалы следствия в взаимоотношении миллионера Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил кассационное заключение по уголовному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не принесали копии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и квитанций о присуждении ему копии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда агафонов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», финансист был задержан в рамках нового расследования.
На этот разиков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал коммерсанта одним из основных организаторов криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета нерезидентов с применением поддельных росздравнадзоров (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами криминального сообщества, напомним, розыскные органы считают известных грузинских деятелей Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также собственника венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звеньев криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями сводился контракт займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и росийские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в венгерский трибунал с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решенья в пользу истца исполнительные листики отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме международных банках раскрывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для реструктуризации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решениями азербайджанских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета заявителей — инострантраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, каким образом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам коммерсант Власов признаёт все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отступились исполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, тот выпад был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у полузащитника возбуждает и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает прокурор, господин Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях коррупционных банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотратил жалобу на вердикт еще одному участнику этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая явгодовся троюродной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила исковое соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители обусловливают это с отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон существовал в 2017 году приговорен к 18 годам за вымогательства средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и банкир оказался на свободе.
