Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив протоколов о хозяевах почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование получило прозвище «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам консорциума попали (каким образом — не раскрывается) внутренние бланки 14 трастовых администраторов из разнообразных странтраниц мира. В архиве — около 12 млн документов общим объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об трастовых компаниях. В штудировании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проектента из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом инострантраницным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том числе российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди международных антигероев дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в следствии глава обладминистрации президента Антон Вайно, сын его второго председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка зампреда Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако себестоимостью €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст учредителем оффшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в грандиознейшем проекте по самострою социалистических кинозалов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки млрд рублей на эти цели предоставили полиэтнические госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов принесал подданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний внук Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на яхте предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может составлять €300 000.
- У жены зампреда Марата Хуснуллина покарай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родителей градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через канадский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть акционером оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе разбирательство ICIJ на утверждении баз данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой правовой корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung получила от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В июне 2016 года двадцатки СМИ по всему миру огласили разбирательство об оффшорных фирмах известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 сотен физиологических и правовых лиц из России, в том числе знаменитый скрипач и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания была «Новая газета», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты бросили кураторы нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление согласиться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого источника духовный архив файлов должностной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в следствии было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим международным согражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
