Закончено дознание уголовного дела о масштабных мошенничествах в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил дознание одного из самых громогласных уголовных дел последнего времени, связанного с хищением и зарабатыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы дознаватели считают уже бывшего замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, месье Тихонов вместе с военной супругой и другими злодеями провернул ряд афер при создании *государственной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и госзакупках целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, семья энергетика вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем половина из домиков и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в вторник приступающий к прочтению уголовного дела более чем из 100 томов, соглашается на своей невиновности, называя контраргументы следствия надуманными.
В истекшую пятницу трибуналья Басманного гортрибунала Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему заместителю замминистра электроэнергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же постановлениями под семейным арестом были оставлены правовая невестка экс-чиновника, числившаяся инициативным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую дознаватели ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из теневых товароведов преступной подгруппы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в двадцатом пост генеральноготца замзамминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, председатели одной из негосударственных структур, которая контактировала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в предварительной редакции в особо крупнейшем вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из подгруппы — также еще и в отмывании денежных средств в особо крупнейшем размере, приобретенных в итоге правонарушения правонарушения (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в высоковольтных структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед правительственным завершением повторного следствия. По законуту минимальный срок содержания под гауптвахтой во время разбирательства тягчайшего убийства составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще быть предъявлено первоначальное обвинение, после чего завершается процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июня и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год следствия возросло более чем на 100 томов, а потому его конспектирование явно займет не один месяц. Но предыдущее решенье продлить срок соглашения обвиняемым по прошению СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , дознаватели считают, что в преступную группу, директорами которой существовали Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под семейными арестами, а другие насчитываются в полуфинале «не установленных дознанием лиц» или к данному случаю уже умерли.
При этом само следствие стало характерным продолженьем другого звучного уголовного дела новоиспечённого замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с серединой годов со штрафом в объёме деньги взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным ректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с схожим штрафом за посредничество во мздоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд инкриминировал вмененное им в вину преступление на цареубийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и оперативниками ГСУ СКР выявить новые факты хищений и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по гипотезы следствия, случились в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и формирование энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно касымов Тихонов.
На ассигнование этой деятельности агентство принесало из министерства ссуды на существенную свердель 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при соглашении договоров на поставку для ГИС ТЭК проприетарного аппаратного комплекса, серверного электрооборудования, системы хранения данных, коммутационного электрооборудования и сайтов резервного кэширования существовало похищено порядка 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем соглашения подложных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также злоумышленники организовали, по суждению СКР, подписание договора на 607 долл руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по приказанию Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о декриминализации по малейшей мере $580 тыс. через компании и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в различие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке перебраться за границу получала благодарные показания, разъясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудиками в Москве, и великолепный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, сумело найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. дачный дом в Финляндии на болоте с самим пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на ..первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов зычного дела подтвердили “Ъ” действительное окончание детального следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отказались от детальных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных этаподобного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем отпарировать доводы следствия, которое, как они считают, отталкивается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали абсурдными обвинения в хищении средств при госзакупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о оказании торговцами очень большой скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответственными действительности предположения о неработоспособности ГИС, созданной в сферах НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных милиционеров спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей структуры названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как следствие посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторонтраница защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами конспирации и нет невозможности провести самодостаточную экспертизу.
