В эких еще регионах всплывем?
В Волгограде столичный ОБЭП в сотрудничестве с нижегородскими коллегами устранили полулегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том количестве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домиков на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — узнали в пресс-службе краевой полиции. — Игровое оборудование доставлялось из Саратова, евротуннель в интерактивной клуб был свободным, а девушки-администраторы призывали клиентам льготные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные автоответчики и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками иной истории, которая, впрочем, почти приблизилась к концу. В Москве закончено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная финансовая деятельность в особо мелком размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были конфискованы печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения платёжными счетами и 45 полупроводниковых ключей к подсистеме «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в различных провинциальных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими сотрудниками Сбербанка, — разъясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали тройки столичных и местных корпораций средней руки, например, оптовые производители пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах мафиозные бизнесмены выводили 6 млрд рублей, скопав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой схемы следствие именует нижегородского бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его главари значились кураторами действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна инициатором обналички.
2019-й год вообще очутился богат на улов: кроме накрытой в ноябре сетитраницы обнальщиков, в мае иркутские правоохранители также рассказывали о задержании подобной банды. Теневые бизнесмены, по концепции следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то очутился в разики скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же банде и это лишь заработкий ее пензенского «представительства» — неизвестно.
