Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим свердловским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного оразмере.подробного банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако девятой третейский апелляционный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт подгруппки ТИС с ФНС себестоимостью в десятки миллиардов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для отделочной подгруппки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный трибунал отменил постановление иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 долл с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.
Впрочем, узнавая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские пояснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на одновременное гашение задолжности на сумму 129 долл путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.
Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание стечения, связанные с участием умственных и адвокатских лиц в отдельных организациях, стечения заключения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также пропадала обладательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный суд решил обследовать вероятные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную системтраницу налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах уменьшения банковского эффекта для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсуствие разумной солидной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий стукачей стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также переиздание рассказывало о том, как собственник кемеровской ГК «ТИС» оказался втянут в .
